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反洗钱考试

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金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。

  • A、书面
  • B、异常交易
  • C、大额交易
  • D、可疑交易
正确答案:D
答案解析:有
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