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反洗钱考试

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金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。

  • A、切实增强反洗钱业务合规管理
  • B、切实加强国际制裁风险防控
  • C、切实强化代理行风险管理
  • D、切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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