多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
简述洗钱含义。
正确答案:
是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下
·
下列属于高风险等级客户的有（）
·
（）风险子项是指金融机构应当对各项金融业
·
按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求
·
客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了
·
银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
·
对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（
·
申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质
·
营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客
·
调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形
热门试题
·
洗钱一般包括哪三个阶段？
·
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易
·
协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的
·
（）负责起草会议通知，预订会议室，安排人
·
金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
·
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
·
中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送
·
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十
·
下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗
·
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有
