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反洗钱考试

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洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易,造成银行经济、声誉损失的事件属于()。

  • A、较大突发事件
  • B、重大突发事件
  • C、特别重大突发事件
  • D、不属于风险事件
正确答案:A
答案解析:
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