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反洗钱考试

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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()

  • A、签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
  • B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
  • C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
  • D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
正确答案:B,C,D
答案解析:
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