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反洗钱考试

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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()

  • A、该客户有向境外转款的迹象
  • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
  • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
  • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
正确答案:B
答案解析:
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