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反洗钱考试

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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,下列说法正确的有()。

  • A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
  • B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
  • C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
  • D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
  • E、保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
正确答案:A,B,C,E
答案解析:
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