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反洗钱考试

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些现象发生后,还须结合客户及其交易等信息进行分析,才能判断其是否为可疑交易()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
  • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款
  • D、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
  • E、长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付
  • F、平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付
正确答案:A,C,E,F
答案解析:
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