多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单,但不能确认的,应当立即采取交易限制措施,并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。交易限制措施包括但不限于以下哪些措施?()

  • A、不予开立金融账户
  • B、停止使用金融账户
  • C、暂停金融交易
  • D、拒绝转移或转换金融资产
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题