多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?

正确答案: (1)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
(2)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
(3)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题