《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()
- A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
- B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
- C、拆分交易,故意规避交易限额;
- D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
- E、其他可疑情形。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()
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