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反洗钱考试
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反洗钱考试
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
A、无法判断身份证件真实性
B、联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
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