多做题，通过考试没问题！

银行柜员考试

睦霖题库>银行考试>银行柜员考试

提升事后监控风险预警能力，加强反洗钱可疑交易识别及线索报告管理要求：（）

  • A、业务办理过程中要对可疑交易保持警惕性
  • B、要充分利用业务报表实施监控
  • C、要加强对查冻扣、代理行查询等信息的利用
  • D、加强可疑交易线索报告
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题