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反洗钱考试

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以下哪些是我司反洗钱内控制度（）

  • A、《反洗钱工作管理》
  • B、《客户风险等级划分标准管理办法》
  • C、《大额交易和可疑交易报告管理办法》
  • D、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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