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反洗钱考试
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反洗钱考试
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（）
A、建立客户身份识别制度
B、建立大额交易报告制度
C、建立可疑交易报告制度
D、建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
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