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反洗钱考试

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金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份:

  • A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
  • B、回访客户。
  • C、实地查访。
  • D、向公安、工商行政管理等部门核实。
  • E、其他可依法采取的措施。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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