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银行业专业人员资格考试

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

  • A、健全反洗钱内控制度
  • B、建立客户身份识别制度
  • C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
  • D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
  • E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案:A,B,D,E
答案解析:
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