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反洗钱考试

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按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。

  • A、客户身份识别 
  • B、报告大额交易和可疑交易 
  • C、保存客户身份资料和交易信息 
  • D、客户身份登记
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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