多做题，通过考试没问题！
案件防控知识竞赛
睦霖题库
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
案件防控知识竞赛
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以（）等为重点的案件风险排查。
A、员工异常行为
B、票据
C、跨业合作
D、信贷
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
贷后跟踪检查的主要内容是什么？
·
银行账户管理方面的禁止性行为主要包括哪些
·
提高银行人员（）意识和能力，关注客户和客
·
按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，
·
下面哪些是银行业监督管理法的立法目的（）
·
刑事处罚指司法机关对有关从业人员判处的（
·
公司治理是商业银行经营层面的制度及实施。
·
《关于2014年银行业案件防控工作的意见
·
具有良好合规文化的银行必然具有持续竞争力
·
金融机构明知或者应知是单位资金，而允许以
热门试题
·
短期贷款展期期限累计不得超过（）
·
2005年4月银行业案件专项治理工作第五
·
根据《商业银行法》的规定，商业银行可以经
·
质押担保贷款发放流程是怎样的？
·
在贷款规模宽松条件下，可以对政府部门提供
·
单位存款保证金账户可作为结算账户使用，但
·
农户小额信用贷款是农村中小金融机构支持“
·
下列属于贷记卡授信环节主要风险点的是（）
·
本人持有效身份证件亲自办理个人网上银行开
·
以非货币方式偿还贷款必须具备哪些条件？
