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反洗钱考试

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针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

  • A、鉴别和掌握
  • B、分析和整理
  • C、识别和监控
  • D、识别和处理
正确答案:C
答案解析:有
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