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银行合规考试

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金融机构应该履行反洗钱的义务包括()。

  • A、建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
  • B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
  • C、按照规定建立客户身份识别制度
  • D、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
  • F、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案:A,B,C,D,E,F
答案解析:
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