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反洗钱考试

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从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()

  • A、客户到柜面从账户取现交易后,立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现
  • B、客户个人账户长期无交易,今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入,并立即通过ATM取现,账户
  • C、客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行,控制账户向某涉恐人员亲友账户转账
  • D、客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账,且金额相同,且该客户登记职业为“学生”
正确答案:A,B,C
答案解析:
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