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反洗钱考试

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下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

  • A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
  • B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
  • C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
  • D、金融机构内部调拨资金
正确答案:B,C
答案解析:有
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