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反洗钱考试

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根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()

  • A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;
  • B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
  • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;
  • D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
正确答案:A,B,C
答案解析:
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