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反洗钱考试

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根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;
  • B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;
  • C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;
  • D、企业日常收付与企业经营特点明显不符;
  • E、资金收付流向与企业经营范围明显不符;
  • F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
正确答案:A,B,C,D,E,F
答案解析:
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