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反洗钱考试

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什么是恐怖融资?

正确答案:根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,恐怖融资是指下列行为:
(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
答案解析:
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