任何时候,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动,不论所涉资金金额或者资产价值大小,可疑交易联络员应()报告线索。
- A、通过NOTES
- B、登录反洗钱系统
- C、通过电话
- D、以上全选
正确答案:B
答案解析:有

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任何时候,发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的客户或其交易涉嫌犯罪活动,不论所涉资金金额或者资产价值大小,可疑交易联络员应()报告线索。
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