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反洗钱考试

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根据《金融机构反洗钱规定》,在情形下金融机构应当重新识别客户身份。()

  • A、客户办理大额现金存取业务时
  • B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
  • C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
  • D、办理业务中发现异常现象
正确答案:B,D
答案解析:
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