多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

正确答案: (1)金融机构应当依照反洗钱法律规定建立健全反洗钱内部控制制度。
(2)金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
(3)金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
(4)制定反洗钱内部操作规程和控制措施。
(5)对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题