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反洗钱考试

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简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

正确答案: (1)确定被检查机构和检查立项。
(2)成立检查组。
(3)制定现场检查实施方案。
(4)发出现场检查通知书。
(5)现场检查前培训。
答案解析:
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