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兴业银行考试

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金融机构违反反洗钱规定的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚;区别不同情形采取下列措施()

  • A、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
  • B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
  • C、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
  • D、报送公安机关
正确答案:A,B,C
答案解析:
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