多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
怎样理解可疑交易？
正确答案:
可疑支付交易是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常或特殊的支付交易，同时包括涉嫌恐怖融资性质的支付交易。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
胜诉案件的执行期限为（）。
·
根据《股份制商业银行风险评级体系操作规程
·
与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行
·
各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系
·
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
·
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的
·
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同
·
企业法人是依法成立的、（）。
·
在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象
·
股份制商业银行风险评级的原则是什么？
热门试题
·
以下（）是《中国人民银行关于印发<法人金
·
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工
·
简述如何理解反洗钱调查的概念。
·
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
《反洗钱法》的主要内容是什么？
·
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
·
什么是非面对面业务？
·
根据信托财产的身份识别规定，客户的资金或
·
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负
