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反洗钱考试

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从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

  • A、长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接受一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,指导所存资金全部提取完毕
  • B、用新成立的法人资金是他名义开立账户,而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比,远超出其预期存款水平
  • C、同一个人开立多个账户,存入多比小额存款,而总额与其预期收入不符
  • D、开立账户的法人实体,参与一个组织或基金会的活动
正确答案:A,B,C
答案解析:
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