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反洗钱考试

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《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()

  • A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
  • B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
  • C、反洗钱调查中的保密制度
  • D、反洗钱调查中的法律责任
  • E、反洗钱调查的救济途径
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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