多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务,具体要求是什么()

  • A、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
  • B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年
  • C、与客户签订期货经纪合同
  • D、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
正确答案:A,B,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题