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反洗钱考试

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一般来说,通过第三方识别客户身份的规定主要包括哪四方面内容?

正确答案: (1)可以通过第三方履行客户身份识别义务的机构的类型及其应承担的义务;(2)第三方的条件、类型,以及第三方应承担的义务;(3)如果第三方不属于本国,那么哪些国家的第三方可以承担该义务;(4)通过第三方履行客户身份识别义务的机构应当承担客户身份识别的最终责任。
答案解析:
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