多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?

正确答案: (1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题