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反洗钱考试

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下列关于《爱国者法案》描述正确的是()。

  • A、《爱国者法案》主旨是全面反对和打击恐怖主义,共10个部分
  • B、其主要内容是给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务
  • C、法案对反洗钱的管辖扩展到国外,法院应当对任何起诉所针对的外国人有司法管辖权
  • D、严格的反洗钱程序扩展到券商、投资公司在内各种金融机构
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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