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反洗钱考试

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现场检查准备阶段的配合措施包括()

  • A、按照通知书的要求,组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告
  • B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
  • C、准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
  • D、被壹单位负责人对<现场检查会谈纪要)签字确认
正确答案:A,B,C
答案解析:
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