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反洗钱考试

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

  • A、反洗钱内控制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、客户风险等级划分制度
  • D、报告涉嫌恐怖融资制度
正确答案:B
答案解析:
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