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案件防控知识竞赛
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禁止预留印鉴卡的采集和保管人员兼岗。
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具有下列（）情形的流动资金贷款，原则上应
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有价单证、重要空白凭证必须纳入（）核算。
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贷款审批主要风险点包括（）
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柜员尾箱核对的风险防控措施是（）
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保函类业务一般分五个操作环节：（）、（）
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银行保函由（）做出的付款保证承诺。
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要将双人临柜、交叉复核、钱账分管、审贷分
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员工道德风险预防工作中，对举报信息处理的
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按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制
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简答贷款申请与受理的风险？
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银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、（
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《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法
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贷后管理主要风险是信贷资金未按规定合同，
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银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程
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银监会及其派出机构实施行政处罚，实行（）
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资产负债综合综合管理的基本原理有（）。
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下列描述中，不属于自助设备管理风险表现的
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责令停业整顿的行政处罚，由批准设立该银行
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重大行政处罚包括（）
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按照《商业银行个人理财业务风险管理指引》
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