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反洗钱考试

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反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的()、限期整改等监管措施的行为。

  • A、行政处罚
  • B、风险预警
  • C、经济处罚
  • D、风险评估
正确答案:B
答案解析:
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