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反洗钱考试

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跨境开展客户尽职调查难度大,不同国家(地区)的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生,金融机构应重点结合()风险,关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。

  • A、行业风险
  • B、业务风险
  • C、地域风险
  • D、职业风险
正确答案:C
答案解析:
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