多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?

正确答案: 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题