多做题,通过考试没问题!
银行合规考试
睦霖题库
>
银行考试
>
银行合规考试
开办银行卡收单业务的商户交易指标变化异常的,县级行社应采取哪些主要措施?
正确答案:
(1)电话询问了解情况;(2)现场调查了解;(3)降低日交易笔数或金额的可信度;(4)暂停受理银行卡业务。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
下列关于抵押的说法正确的是()
·
商业银行发现重大违规事件应按照()的规定
·
为实现合规管理制度化、标准化,农业银行建
·
以下关于兴业银行全面合规管理的背景中“外
·
保证人可就()事由提出抗辩,不承担或免除
·
扩大授权的授信业务审批时必须包括()
·
运行管理的风险管理职能,指对业务核算过程
·
下列对农村路网贷款范围表述最全面的是()
·
可疑资金交易,系指交易的金额、频率、来源
·
应解汇款解汇时,解汇方式为“转账(个人)
热门试题
·
《商业银行内部控制指引》规定由()负责建
·
审计部对合规工作的检查和评价结果,应及时
·
贷后首期检查的时间是()。
·
()作为第二道防线,履行独立的合规管理职
·
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人
·
《担保法》规定因发生()的债权,债务人不
·
特约商户管理员接受商户申请或上门拓展商户
·
商业银行内部控制应当包括以下要素:()
·
银行收到企业对账回单后,对未达账项只需核
·
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账
微信扫一扫-
搜题找答案
×