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银行柜员考试

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在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。

  • A、了解实际控制客户的自然人
  • B、了解交易的实际受益人
  • C、核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
  • D、留存有效身份证件的复印件
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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