多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()

  • A、与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
  • B、对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
  • C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
  • D、提供反洗钱资金监测信息
  • E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题