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反洗钱考试

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反恐新形势下的反洗钱措施有哪些?

正确答案: 1、将恐怖融资行为刑事犯罪化; 2、冻结并没收恐怖分子的财产; 3、报告与恐怖融资相关的可疑交易; 4、协助执法部门就恐怖融资问题展开调查; 5、在国际、国内交易活动中加强客户识别措施; 6、确保各类实体,尤其是非盈利组织,不被用以恐怖融资。
答案解析:
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