多做题,通过考试没问题!
中国农业发展银行信贷标准化知识
睦霖题库
>
银行知识财经金融知识竞赛
>
中国农业发展银行信贷标准化知识
在贷款调查环节,主调查人和一般调查人应关注()。
A、客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B、已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C、还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D、存量客户的洗钱风险等级评定结果
E、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
正确答案:
A,B,C,D,E
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
地方调控粮财政补贴包括()。
·
以下哪个项目符合农村流通体系建设贷款用途
·
依据《政府购买服务管理办法(暂行)》规定
·
产业化龙头企业棉花流动资金循环贷款的企业
·
客户申请资料包括()。
·
关于棉花收购贷款利息说法正确的是()。
·
信贷客户经理对洗钱风险等级较高客户进行洗
·
易地扶贫搬迁专项贷款调查应重点关注()。
·
对可同时界定为一类客户、二类客户、三类客
·
改善农村人居环境贷款包括农民集中住房建设
热门试题
·
根据农村土地流转和规模经营贷款的相关要求
·
对于在中国农业发展银行开立基本账户的,放
·
政策性流动资金贷款主要对()进行贷后检查
·
客户财务报表造假常见的虚增利润方式包括(
·
根据农村土地流转和规模经营项目的特点,融
·
对粮棉油收购贷款执行利率如何确定()。
·
对于林业资源开发与保护贷款项目使用国有林
·
管理行通过()方式,对下级行的贷后管理工
·
省级分行贷审委还需审议报总行审批的信贷业
·
改善农村人居环境贷款担保物可包括()。
微信扫一扫-
搜题找答案
×