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中国银行考试

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以下应给予关注的事项有（）

  • A、与企业规模不符的大额资金划转
  • B、突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
  • C、中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
  • D、空白印鉴卡账号或户名的准确性
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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